题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况

A.人民银行

B.银保监会

C.国务院

D.公安机关

答案

C、国务院

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第1题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向()通报。

A.海关总署

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.国务院反洗钱行政主管部门

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第2题

国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料（）

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第3题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构对发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。（）

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第4题

国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗

钱义务。发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向（）报案

A．人民银行

B．公安机关

C．银保监局

D．人民法院

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第5题

金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（)报告。

A、工商行政管理部门

B、国务院有关金融监督管理机构

C、国务院反洗钱行政主管部门

D、反洗钱信息中心

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第6题

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。前款应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门规定（）

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第7题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.公安机关

C.检察机关

D.国务院反洗钱行政主管部门

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第8题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

A.侦查

B.公安

C.海关

D.中国人民银行

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第9题

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由（）制定

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.国务院有关金融监督管理机构

C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构

D.国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构

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第10题

国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的（）。

A.资料

B.信息

C.资源

D.案例

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第11题

()负责全国的反洗钱监督管理工作。

A.国务院反洗钱行政主管部门

B.反洗钱信息中心

C.国务院有关金融监督管理机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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