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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一级分行国际金融部、公司业务部等对公客户主管部门、个人金融部、运营管理部、运营中心要设置制裁合规专业岗位，至少配备（）名具备相应资质的专职人员，负责具体执行本条线制裁合规政策和操作规程

A.1

B.2

C.3

D.4

答案

B、2

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第1题

一级分行反洗钱中心、__要加强对经办行预警初审的培训、督导和检查（）

A.国际金融部

B.内控合规监督部

C.运营管理部

D.公司业务部

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第2题

渠道管理部门是指总行和一级分行牵头对公理财产品各渠道营销管理工作的部门，其中公司业务部负责柜面渠道和现金管理平台的营销管理工作，网络金融部负责企业网银的营销管理工作（）

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第3题

总分行相关业务部门要密切关注可能引发代理行客户洗钱风险的相关行为或事件，包括监管评价、业界评价、负面新闻等，并及时向总行（）报告

A.内控合规监督部、运营管理部

B.运营管理部、国际金融部

C.内控合规监督部、国际金融部

D.运营管理部、公司业务部

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第4题

国别风险限额使用部门，包括()等。

国别风险限额使用部门，包括（)等。

A.总农行公司业务部

B.境内一级分行

C.总农行金融市场部

D.总农行资产负债管理部

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第5题

总行（）部门负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核

A.内控与法律合规部

B.国际金融部

C.运营管理部

D.机构业务部

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第6题

总行（）负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

A.内控与法律合规部

B.国际金融部

C.运营管理部

D.机构业务部

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第7题

我行最新下发的对公客户上门核实证照原件操作指引规定，对于上门核实证照原件，非白名单客户需经分行公司金融事业部、运营管理部有权人审批后办理（）

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第8题

境外机构投资银行间市场的资金账户流水明细、债券托管及额度占用等情况，统一由（）复核汇总后提交人民银行，以确保我行结算代理业务符合监管规定

A.国际金融部

B.金融市场部

C.机构业务部

D.经办行

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第9题

天津分行“E账户”线上开户由（）统一办理开户手续

A.分行公司业务部

B.分行零售部

C.分行运管部

D.归属网点

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第10题

客户开办对公双利丰、假日丰须按授权报（）审批

A.一级支行

B.二级分行

C.一级分行

D.总行

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第11题

对公“双利丰”由（)进行客户准入的审核审批。

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

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