题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
下列哪些交易符合线下交易范围（）
A.系统内汇划----捷算卡
B.单位普通贷记往账 ------普通汇兑、商承付款、跨境支付
C.现金支取----个人外币
D.单位其他存款销户----委托存款户
答案
ACD
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A.系统内汇划----捷算卡
B.单位普通贷记往账 ------普通汇兑、商承付款、跨境支付
C.现金支取----个人外币
D.单位其他存款销户----委托存款户
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A.将单品脚本按货品顺序排列，组成全程直播脚本
B.在脚本中写明工作人员到场时间
C.按照购物车陈列顺序安排商品讲解顺序
D.话术引导线下交易
A.信托贷款合同由借款人和光大签署，并做公证
B.请务必和风控确认哪些业务必须将交易房屋作为反担保物，如有，则必须填写交易房屋信息
C.光大贷款合同仅为线上生成，无法线下签署，一旦签错，必须重签
D.委保合同中，反担保人同时以其全部财产提供个人连带责任担保
A.线下交易特惠商户和线上交易特惠商户
B.指定卡种类特惠商户和一般类特惠商户
C.餐饮美食类、时尚购物类、生活服务类特惠商户
D.全国性特惠商户和区域性特惠商户
A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.境内监管部门认为应视作高风险的产品
D.其他应认定为高风险的产品
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
C.通过该渠道办理业务的客户数量、交易笔数与金额，办理业务的主要类型和风险水平
D.产品业务是否应用可能影响客户尽职调查和资金交易追踪的新技术
A.企业执行预约定价安排的，可以不准备预约定价安排涉及关联交易的本地文档和特殊事项文档，且关联交易金额不计入本地文档的关联交易金额范围。
B.预约定价安排所涉及的关联交易金额也应计入同期资料所涉及的范围
C.企业仅与境内关联方发生关联交易的，可以不准备主体文档、本地文档和特殊事项文档。
D.仅与境内关联方发生关联交易，且外资股份低于50%的才能免于准备同期资料。
E.符合同期资料准备标准的，仅与境内关联方发生交易的，不可免于准备同期资料。
A.检查举报有奖的标识是否陈列公示，不合格的立即整改
B.选择重点监控专柜并移位、安装高清摄像头，结合场外交易重点监控品牌和商场有可能发生场外交易的品牌实现季度覆盖
C.检查是否有自己品牌的微信商城
