题目内容
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[多选题]
外部客户资金风险有（）
A.客户搬迁/倒闭
B.客户延期付款
C.外部侵害被盗/被抢
D.私挂月结账号
答案
客户搬迁倒闭客户延期付款外部侵害被盗被抢
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A.不法分子利用假身份证，假工作证、涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划.或冻结，诈骗客户资金
B.银行工作人员私自或与外部人员合伙，利用查询、冻结(解冻)、扣划手段挪用、盗取资金
C.银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时给予协助配合，协助客户转移资金
D.银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
A.销售虚假金融产品、私下撮合客户交易或私自销售非本行发行、代销的投资理财产品
B.超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户
C.与外部机构或个人勾结进行信用卡大额套现、伪造信用卡、非法买卖信用卡客户信息资料
D.组织实施、参与民间借贷、非法集资等活动或充当资金掮客
A.为优质客户提供更多的融资解决方案
B.借助银行外部资金，客户经理在展业时再无缺钱的后顾之忧
C.与银行合作，流程简单易操作，系统更强大
A.门店因疫情防控不到位，被政府进行行政处罚，要求停业整改
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C.经纪人经手挪用客户定金，引起客户的重大级投诉
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A.违反规定为客户开立账户
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D.将客户的资金账户提供给他人使用
A.客户资金安全受到威胁
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C.非法账户可能成电信诈骗、反洗钱、行贿受贿等违法犯罪的工具
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E.声誉风险，银行声誉及社会形象受损
A.客户资料齐全
B.资产权属关系清晰
C.已与银行建立客户交易结算资金第三方存管关系（如需建立三方存管关系）
D.可能具有涉嫌洗钱或恐怖融资风险，需要予以关注的客户
E.有资产有交易的客户
