对于经公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，银行需采取的措施有（）

A.5年内暂停其银行账户非柜面业务

B.3年内不得为其新开立账户

C.5年内不得为其新开立账户

D.3年内暂停其银行账户非柜面业务

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第1题

当发现单位被经设区的市级及以上公安机关认定为出租、出借、出售、购买银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行结算账户的，我行应（）内暂停其账户非柜面业务，（）内不得为其新开立账户

A.5年、3年

B.3年、5年

C.5年、5年

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第2题

经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户，（)内暂停其账户非柜面业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第3题

信息共享功能是指建立涉案账户和可疑账户信息库。经公安机关认定的供电信诈骗犯罪所用的银行账户、支付账户信息及确认为出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“涉案账户信息”;公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户和支付账户信息及疑似出租、出售、出借、租用、购买、借用银行账户(卡)和支付账户信息纳入“可疑账户信息”。银行、支付机构应对涉案账户或可疑账户采取业务提示措施。()

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第4题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第5题

开户机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，假冒他人身份或者虚构代理人关系开立银行账户的企业，（）内暂停其银行账户非柜面业务，（）内不得为其开立银行账户

A.5年 3年

B.3年 5年