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[多选题]
反洗钱现场检查中在《执法检查事实认定书》中列举检查中发现的被检查人违规问题。表述违规事实应包含以下要素()
A.发生违规事实的被检查人全称,违规事实涉及到的被检查人的分支机构或网点也应具体列明
B.发生违规事实的时间或时段
C.违规事实的具体数量和比例。注意不能用概括式的语言代替违规具体数量的描述,如大部分、少数等
D.违规事实的表述
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ABCD
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A.发生违规事实的被检查人全称,违规事实涉及到的被检查人的分支机构或网点也应具体列明
B.发生违规事实的时间或时段
C.违规事实的具体数量和比例。注意不能用概括式的语言代替违规具体数量的描述,如大部分、少数等
D.违规事实的表述
ABCD
A.《现场检查资料调阅清单》
B.《现场检查事实确认书》
C.《现场检查事实认定书》
D.《登记保存证据材料通知书》
此题为判断题(对,错)。
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告
B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料
C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书
D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
C.《反洗钱数据报送工作数字证书管理规程》
D.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》