题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

归属于同一单位的一人多户，由该单位以客户为单位综合分析并提交汇总后的排查记录表；跨单位的一人多户，各单位应分别进行分析，其中确认报送可疑的由（）汇总合并可疑交易报告

A.公司运营管理部

B.中国反洗钱监测分析中心

C.合规管理部

D.运营资金管理部

答案

C、合规管理部

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第1题

“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。（）此题为判断题(对，错)。

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第2题

完善账户服务质效考核机制需要持续纠正银行以追求开户数量和非柜面业务签约数量等为导向的考核机制，有效治理()、()、加强排查()和()，严格控制个人银行账户(含银行卡)总量。

A.一人多/户

B.发卡泛滥

C.长期不动户

D.同一人同一银行持有超规定数量的银行账户

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第3题

DCF测试，单笔审核应遵循“以户为单位，按凭证复核”的原则，避免同一客户、相同担保方式的多笔凭证的拨备率出现较大差异。（)

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第4题

甲受单位指派创作了一部以乙为重要人物报告文学，乙妻子提供了重要创作素材。该报告文学著作权归属于（)。

A.甲

B.甲单位

C.乙

D.乙妻子

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第5题

关于贫困人口动态调整、识别纳入，以下正确的表述是（）

A．贫困人口识别纳入以户为单位B．按照两公示一比对一公告的程序，由农户申请，小组群众会议互评、村民代表评议（公示不少于7天），乡镇（场）审核复查（公示7天），区扶贫办比对，公告（不少于7天），系统录入C．贫困家庭人员增加也要按照两公示一比对一公告的程序纳入D．乡镇、村集体研究决定

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第6题

下列交易不可以代办的有（）

A.非柜面业务限制解除-客户信息不符合要求

B.解除长期不动户标志

C.一本通/绿卡通分户账查询（客户）-客户带凭证，上传凭证

D.一本通/绿卡通分户账查询（客户）-客户未带凭证，上传授权业务申请书

E.一人多账户合理性原因登记

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第7题

第三方维修单位启用原则有那些（）

A．先审批、再启用：第三方维修单位的启用严禁先斩后奏，遇紧急情况（抢险工作、对业主人身财产安全有威胁等），经办人可向维修责任部门负责人请示后，先行启用再补齐流程B．我司难以举证的维修或无法界定保修责任的维修C．一单一审批：每单启用流程，只允许提报一单维修问题，禁止多个维修问题同时提报。当同一维修问题涉及多户或一户同时维修多个问题时，可视作一单维修D．谁启用，谁完成：如存在维保工作交接，移交人/移交部门需负责跟进完成已启用的第三方维修事项的所有流程，不得直接由接收人/接收部门发起后续流程

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第8题

一证通查客户名下号码指的是同一证件作为个人及单位使用人所入网的移动、联通、电信企业以及虚拟运营商等所有移动电话卡，包括()状态的号码。

A.已激活/待激活

B.可测试

C.正常在用

D.已销户以

E.停机

F.预销户

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第9题

预防费新版账单的办理规则（）