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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

（运营主任）（）负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理

A.中国人民银行

B.国家税务总局

C.国家外汇管理局

D.中国银保监会

答案

ABC

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第1题

（运营主任）自然人申请开立个人账户时，严禁假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户，自然人应妥善保管自身名下所有账户，充分了解账户管理和使用风险，严禁出租、出借、出售、购买银行账户。违者将按相关账户管理制度规定，3年内暂停其个人账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户，同时其个人信息将被移送金融信用信息基础数据库并向社会公布（）

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第2题

（运营主任）中国人民银行通过从支付系统、同城票据清算系统等存贮有银行结算账户信息的业务系统采集有关账户信息，与账户管理系统中存贮的账户信息进行对比，实现对银行结算账户的非现场监督管理（）

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第3题

国家税务总局不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。（）

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第4题

（运营主任）存款人申请开立个人银行账户，应由开户银行营业网点办理。开户银行营业网点不得委托非开户网点或其他机构代理开户（）

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第5题

银行应按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》要求于每年3月31日前向中国人民银行报送《办法》规定的非居民金融账户信息。（）

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第6题

外国银行分行以总行为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作，收集、记录并按规定报送非居民金融账户涉税信息。（）

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第7题

（运营主任）对（）变更的，账户管理系统重新生成基本存款账户编号，银行应当打印《已开立银行结算账户清单》并交付企业

A.企业名称

B.法定代表人

C.单位负责人

D.单位地址、电话

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第8题

()是银行经营离岸银行业务的监管机关，负责离岸银行业务的审批，管理，监督和检查。

A.中国人民银行及其分支行

B.办理业务的非居民所属国家的金融监管部门

C.国家外汇管理局及其分局

D.中国银行业监督管理委员会及其派出机构

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第9题

（运营主任）银行对一年未发生收付活动的单位银行结算账户应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理（）

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第10题

（运营主任）按照最高人民法院要求，我行或第三人对被执行人银行账户中存款或其他金融资产具有优先受偿权,人民法院不得随意进行扣划资金的包括（）

A.银行承兑汇票、信用证保证金存款

B.信托财产资金

C.工会经费

D.证券投资基金财产

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第11题

（运营主任）银行对一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户,应通知单位自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理

A.10天

B.20天

C.30天

D.60天

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