A.在本行开立账户的客户
B.虽未开立账户,但与本行发生持续业务关系且应当开展客户尽职调查的客户
C.在本行办理一次性金融交易的客户
D.若有合理理由怀疑一次性金融服务涉及洗钱或恐怖分子融资活动,则不论其金额大小,仍应执行相应的客户尽职调查措施
A.经政府部门或工商行政管理机关(或主管机关)核准登记的企(事)业法人或其他经济组织
B.在农业银行开立单位银行结算账户
C.在农业银行开立个人银行结算账户
D.利用多级账簿核算的资金所有权属于结算账户对应的主体(经有权机关批准履行相关监管职责的情况除外)
A.银行承兑汇票业务通知书
B.银行承兑汇票承兑协议
C.银行承兑汇票承兑申请书
D.银行承兑汇票保证金通知单
A.财务专用章+法定代表人名章
B.单位公章+法定代表人名单
C.财务专用章或者单位公章+法定代表人名
D.财务专用章或者单位公章+法定代表人或其授权代理人
A.非单位预留联系人员来行购买重要空白凭证、印鉴变更
B.他行验资后在本行开立基本结算账户
C.经联网核查持票人或经办人身份可疑
D.客户经理代为传递开户资料
A.当日
B.次日
C.当日至迟次日
D.当日至迟下一工作日