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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第1题
3号令是根据()制度进行修订

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,并于() 实施。

A.2013-1-1

B.2007-1-1

C.2008-1-1

D.2010-1-1

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第3题
金融机构违反本办法的,有中国人民银行或者其他地市中心支行以上分支机构按照()第三十一条,第三十二条的规定予以处罚

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

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第4题
()是中国第一部关于银行业监督管理的专门法律。

A.银监法

B.中国人民银行法

C.商业银行法

D.反洗钱法

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告()

A.中国人民银行

B.侦查机关

C.银保监会

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第6题
我国的反洗钱法律体系包括()。

A.《刑法》

B.《中国人民银行法》

C.《反洗钱法》

D.《中华人民共和国反恐怖主义法》

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第7题
我国反洗钱方面的法律主要包括()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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第8题
中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行修订,依据为()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国刑法》

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第9题
85对银行违反账户管理和反洗钱相关制度的,人民银行将依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》、《人民币银行结算账户管理办法》予以处罚()
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第10题
以下哪些法律是制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的法律依据?()

A.《中华人民共和国反恐怖主义法》

B.《中华人民共和国反洗钱法》

C.《中华人民共和国中国人民银行法》

D.《中华人民共和国商业银行法》

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第11题
中国银行业监督委员会的具体职责是根据以下哪部法律确定的()。

A.《中国银行业协会章程》

B.《银行业监督管理法》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中国人民银行法》

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