题目内容
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[多选题]
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
答案
ABCDE
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A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
ABCDE
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国反恐怖主义法》
C.《中华人民共和国刑法》
D.《中华人民共和国刑事诉讼法》
E.《中国人民银行法》
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国刑法》
A.《中华人民共和国反恐怖主义法》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《中华人民共和国中国人民银行法》
D.《中华人民共和国商业银行法》