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第2题
银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并以系统故障、交易处理延时等为由采取拖延战术，等待公安人员到营业网点现场处置。营业网点应遵照重大事项报告制度逐级报告至总行业务营运部（）
第3题
各营业网点发现存在利用伪造文书进行存款诈骗活动或有其他违法犯罪行为线索的，应立即向公安机关报案，同时应按照行内重大事项报告及案件处置的有关规定逐级报告至总行业务营运部及对口管理部门（）
第5题
发生()情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。
A.驻在地监管机构对本机构开展检查或监管处罚
B.驻在地反洗钱及制裁监管规定或监管机构发生重大变化
C.本机构反洗钱及制裁合规制度发生重大修订
D.本机构发生重大洗钱及制裁风险事项
第6题
在履行客户身份识别义务时，发现客户行为与本人身份、经济和经营状况、历史交易模式等情况不符，且可能涉及洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪活动的，应按照《中信银行大额和可疑交易报告管理办法》等要求，及时向监管部门报告可疑行为，并应当提交可疑交易报告（）
第7题
银行工作人员配合监管机构的监管，应当（）
A.向监管人员无偿提供交通工具
B.及时、如实、全面地提供资料信息
C.建立重大事项报告制度
D.若会影响本行业绩，应尽量通过各种方式婉拒监管
E.按照要求提供监管机构需要的数据
