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[单选题]

各渠道客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为哪个范围内应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份()

A.人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上

B.人民币2万元(含)以上或外币等值2000美元(含)以上

C.人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以下

D.人民币2万元(含)以上或外币等值2000美元(含)以下

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A、人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上

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第1题
保全反洗钱操作中关于客户身份识别,在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的。操作标准正确的()

A.要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件

B.核对退保申请人的有效身份证明文件,确认申请人的身份,留存退 保申请人的身份证明文件的正反面复印件或影印件

C.关注申请书上客户填写字段的完整性

D.要求提供户口本

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第2题
客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()万元以上,达到反洗钱标准

A.1

B.5

C.10

D.20

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第3题
在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上,应进行客户身份识别

A.1;1

B.1;2

C.2;1

D.2

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第4题
客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,由退保业务受理()
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第5题

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,在客户申请解除保险合同时,如(),公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效件或者其他明文件,确认申请人的身份。

A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的

D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1.5万元以上或者外币等值1500美元以上的

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第6题
客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()元(含)以上应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份并留存复印件()

A.3000

B.5000

C.10000

D.20000

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第7题

根据《中国人民财产保险股份反洗钱工作办法》,在客户申请解除保险合同时,如(),公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效件或者其他明文件,确认申请人的身份。

A.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的

B.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

C.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的

D.退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1.5万元以上或者外币等值1500美元以上的

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第8题
在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()及以上或者外币等值1000美元及以上的,应要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件

A.6000元

B.7000元

C.1万元

D.2万元

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第9题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,以下哪些业务需留存客户身份证明文件的复印件或者影印件()

A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

B.保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

C.申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

D.申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上的

E.请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第10题
客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币()元以上或者外币等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份

A.1万

B.2万

C.3万

D.4万

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