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[多选题]
布鲁斯•巴林杰(BruceRBarringer)提出的商业机会的三大常见来源,包括()。
A.社会变迁的趋势
B.尚未解决的问题
C.市场缝隙
D.团队组建
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A.社会变迁的趋势
B.尚未解决的问题
C.市场缝隙
D.团队组建
欺诈行为在历史上造成最大的损失发生在巴林银行(一家英国银行)新加坡办事处的证券交易行为上。该办事处的交易员建立了一个完全自控的账户,隐藏了14亿美元的亏损。当巴林银行的内部审计师意识到交易员一方面控制着交易行为而另一方面又控制着交易记录后,管理层仍然没有采取任何行动。结果是一个交易员在一个遥远的办公室内把一家国际性著名银行搞垮。 请分析:巴林银行的内部控制制度在设置上存在哪些缺陷使得欺诈行为有可能发生,而且欺诈金额又是如此之大?
A.原则2内部审计的角色
B.原则3管理者的角色
C.原则4风险识别评估
D.原则7业务连续性管理