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[多选题]

按照《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，自2016年12月1日起，银行为个人开立银行结算账户的要求是（）

A.同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户

B.同一个人在同一家银行开立多个Ⅰ类户

C.已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户

D.已开立Ⅰ类户，再新开户的，只能开立Ⅱ类户

答案

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第1题

对于《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》发布之日前已经开立支付账户的单位，支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份，完成核实前不得为其开立新的支付账户，期未完成核实的，支付账户（）

A.只收不付

B.只付不收

C.不收不付

D.取消交易

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第2题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，（）应当按照规定向人民银行总行报告本通知执行情况并填报有关统计表

A.人民银行分支机构、银行和支付机构

B.人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构

C.人民银行分支机构、银行和支付机构、支付清算中心、银行卡清算机构

D.人民银行分支机构、银行和支付机构、银行卡清算机构、中国支付清算协会

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第3题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.六个月

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第4题

根据《人行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知（银发〔2016〕261号）》加强账户监测的相关规定，以下表述不正确的有（）

A．银行和支付机构应当加强对银行账户和支付账户的监测，建立和完善可疑交易监测模型，账户及其资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的，应当列入可疑交易B．对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况C．经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告D．涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告

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第5题

按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，人民银行、公安部决定依法对买卖银行卡或账户的个人实施惩戒。具体包括哪些惩戒措施（）

A.姓名

B.5 年内暂停其银行非柜面业务

C.3年内暂停支付账户所有业务（含微信支付、支付宝支付、银联支付等）

D.不得为其新开立账户

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第6题

为有效防范电信网络新型违法犯罪，中国人民银行在2016年下发的关于加强支付结算管理的通知，俗称()文。

A.61号

B.86号

C.261号

D.421号

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第7题

根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。

A.1个月至6个月

B.1个月至12个月

C.6个月至12个月

D.12个月至36个月

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第8题

对于公安机关发起交易信息明细查询，银行和支付机构应当支持查询近（）内的交易。

《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

A.一年

B.两年

C.三年

D.五年