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[判断题]
法人金融机构在评估产品业务的固有风险时，业务模式、性质相同且洗钱风险因素不存在重大差异的，可作为同一类产品业务进行评估。（)
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A.注册会计师以往的审计经验
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C.审计工作进度及时间费用预算
D.对固有风险的控制风险的评估情况
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
A.P公司管理人员的品行和能力
B.P公司管理人员的变动情况
C.P公司管理人员遭受的异常压力
D.影响P公司所在行业的环境因素
A.内部控制的固有局限性
B.在获取和评价证据以及由此得出结论时涉及大量判断
C.选择性测试方法的运用
D.鉴证对象的特殊性
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
