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[多选题]

邮政储蓄机构应加强对异常开户行为的审核。遇有下列情形之一的,应拒绝开户和拒绝开通电子银行()

A."A、对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

B.组织他人同时或者分批开立账户的

C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D.客户为个体商户人员

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第1题
各级邮政储蓄机构不受理所查账户为()开户账户的司法查询。A.异地B.发卡地区C.开户局D.开户地

各级邮政储蓄机构不受理所查账户为()开户账户的司法查询。

A.异地

B.发卡地区

C.开户局

D.开户地

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第2题
邮政储蓄机构在进行客户身份识别时,发现可疑行为应及时向当地人行、上级行报送可疑交易。此题为判断题(对,错)。
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第3题
下列关于邮政储蓄机构司法查询业务的说法,正确的有()。

A.司法查询可在存款人账户开户省内任一联网网点办理

B.网点不受理跨省异地开户账户的司法查询

C.有权机关办理司法查询时,根据需要可带走原件,但必须登记

D.银行业监督管理机构也属于有权办理司法查询的机构

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第4题
代收付业务开办前,应由邮政储蓄机构有权单位与委托单位签订代收付业务合作协议,协议需经()审核。

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第5题
()是邮政储蓄机构因业务需要,查询业务管理信息和利率、费率等公共信息的行为。A.客户查询B.司法查

()是邮政储蓄机构因业务需要,查询业务管理信息和利率、费率等公共信息的行为。

A.客户查询

B.司法查询

C.内部查询

D.信息查询

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第6题
()查询是指邮政储蓄机构根据客户的要求,将其本人存款账户的基本情况告知客户的行为。

A.客户查询

B.内部查询

C.司法查询

D.外部查询

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第7题
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入()。 A. 单位银行结算账户 B .个人银行结算账户

邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户应纳入()。

A. 单位银行结算账户 B .个人银行结算账户

C .一般存款账户 D .专用存款账户

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第8题
各级邮政储蓄机构应每半年对业务印章的管理和使用情况进行检查。此题为判断题(对,错)。
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第9题
客户通过邮政储蓄机构办理代理退税时,客户需提交的资料应包括()。

A.本人有效护照

B.合格退税单

C.原始购物小票

D.购物小票复印件

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第10题
以下关于邮政储蓄银行的查询业务的说法错误的是()。

A.协助查询是指邮储银行依照有权机关查询的要求,将账户信息告知的行为

B.储蓄机构及其工作人员对客户的账户情况负有保密责任

C.查询内容均设置级别权限管理,只允许查询,不得作任何更改

D.信息查询因业务需要,在风险经理授权下查询各机构交易情况的行为

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第11题
依照行政许可法的规定,下列哪些申请,银行业监管机构应依许可法规定,做出许可或不许可决定()。

A.商业银行更名申请

B.商业银行增加业务品种

C.邮政储蓄机构设立申请

D.商业银行招聘员工

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