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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

C.涉案金额等值一亿元人民币以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第1题

3依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

A.涉及金额发生重大变化的

B.涉及机构发生重大变化的

C.涉及人员发生重大变化的

D.涉及调查人员发生重大变化的

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第2题

50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》（2020年修订版）规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是（）

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

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第3题

68依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》的规定，业内案件处置包括（）

A.案件调查

B.案件整改

C.内部问责

D.案件审结

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第4题

69依据《中国邮政储蓄银行案件风险排查管理办法（2020年修订版）》的规定，各级机构对于案件风险排查发现问题整改，应做到（）

A.行为纠正到位

B.制度完善到位

C.风险控制到位

D.责任追究到位

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第5题

根据《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕119号），各级机构原则上应在立案之日起（）内对案件责任人员做出处理决定

A.一个月

B.两个月

C.三个月

D.六个月

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第6题

根据《中国邮政储蓄银行消费者权益保护管理办法（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕75号），各级机构应强化消费者权益保护内部考核结果在经营管理中的运用，将消费者权益保护内部考核结果纳入（）

A.机构问责体系

B.综合绩效考评体系

C.人力资源管理体系

D.风险管理体系

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行厦门分行反洗钱考核管理实施细则（2020年修订版）》,若所属支行、部门发生涉及员工的洗钱案件和监管机构反洗钱处罚的，将直接扣除当年考核绩效中反洗钱的所有权重分值（）

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第8题

根据《中国邮政储蓄银行信用卡消费投诉管理办法（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕194号），“情况复杂的交易争议、欺诈盗刷、重复或多次投诉的疑难投诉等。”属于我行信用卡消费投诉的（）

A.简单投诉

B.复杂投诉

C.特别复杂投诉

D.以上均不正确

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第9题

60各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值五十万元人民币以上的

B.涉案金额等值一百万元人民币以上的

C.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第10题

根据《中国邮政储蓄银行信用卡消费投诉管理办法（2020年修订版）》（邮银制〔2020〕194号），消费者从卡片申请到注销用卡全过程中，因业务流程、产品功能、营销活动、积分兑换、交易争议、欺诈盗刷、注销挽留等原因引发的投诉。属于以下（）投诉

A.服务投诉

B.业务投诉

C.原因投诉

D.渠道投诉

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