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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

以下哪项对单位开立的待核查账户其支出范围的描述是错误的?()

A.核查后结汇入人民币结算账户

B.核查后划入外汇经常项目结算账户

C.划入他行开立的待核查账户

D.外汇局登记的其他外汇支出

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第1题
以下哪些业务不需要核对相关个人出示的居民身份证,并进行联网核查()。

A.开立个人银行结算账户

B.开立单位银行结算账户

C.个人电汇

D.小额存取款

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第2题
什么性质的账户应当开立外汇待核查账户?()

A.资本项目账户

B.经常项目的贸易账户

C.经常项目的非贸易账户

D.B+C

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第3题
客户开立账户时,网点柜面经办人员,营运主管,账户集中审批点对报送人民银行备案所必须提供的()等账户资料进行审核。

A.开立单位银行结算账户申请书

B.营业执照

C.企业法定代表人身份证件

D.居民身份联网核查结果

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第4题
银行可()为企业开立出口收汇待核查账户。

A.直接以企业名义

B.凭企业申请报告

C.凭外汇局开户通知书

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第5题
根据《广东华兴银行境内机构外汇账户管理办法》,同一境内机构在不同开户金融机构开立的相同性质经常项目外汇账户之间可以相互划转外汇资金,包括待核查账户。()
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第6题
经联网核查后,待核查账户资金可先划入该企业经常项目外汇账户,也可直接用于对外支付货款、还贷等支出。()
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第7题
待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入和转口贸易外汇收入。()
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第8题
银行在银行结算账户的开立中明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储,对该行为的处罚是()

A.对银行给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款

B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予处分

C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可

D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

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第9题
“20005单位开户及信息变更前审核”交易审核的事项包括客户工商/税务信息、反洗钱名单监控情况、法人实际控制企业情况、分行辖内现有结算账户开立情况、银企对账情况、法人/财务负责人/联系人的“一号多人”与“一人多户”情况、法人/财务负责人/联系人联网核查以及电话核实。()此题为判断题(对,错)。
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第10题
单位和个人违反规定开立和使用账户,对其承担的行政责任,由相关行政部门委托商业银行执
行。()

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第11题
我行存量个人身份核实范围包括()。
我行存量个人身份核实范围包括()。

A.2007年6月30日(含)以前开立且尚未通过联网核查公民身份信息系统核查的身份信息。

B.未向公安等身份证件发证部门核实的身份信息。

C.未经第二代居民身份证阅读机具鉴别的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

D.2007年6月30日以后开立,且开户证明文件为非居民身份证的个人人民币银行存款账户的存款人及其代理人的身份信息。

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