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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能重现每项交易，以满足识别客户身份、监测分析交易、调查可疑活动和查处洗钱案件需要按照什么原则（）

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

答案

D、保密

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第1题

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第2题

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第3题

《运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定：一级分行运营中心主要职责：（一）按照相关制度规定对纳入集中作业、事中控制、（）管理的柜面及自助设备交易进行集中处理；（二）完整并妥善保存运营中心档案库房中涉及的（）、（）等纸质档案

A.稽核监督

B.客户身份资料

C.交易记录

D.作废卡

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第4题

金融机构应当在建立客户信息五年内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息.业务凭证、账簿等相关资料（）

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第5题

根据《山东省人身保险公司风险防范自律公约》（鲁保协【2015】58号）文件要求，各公司应对新单业务现金交费（）（含）以上，转帐交费（）（含）以上、理赔金额（）（含）以上、保全金额（）（含）以上的业务进行客户身份识别，应保存客户身份信息资料及大额交易记录，确保提调资料时能够重现该项交易。

A.1万、10万、2万、2万

B.2万、20万、1万、1万

C.2万、10万、1万、2万

D.1万、20万、2万、1万

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第6题

证券公司应当妥善保存客户开会资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。资料的保存期限不得少于()。

A.15

B.30

C.10

D.20

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第7题

证券公司应当妥善保存客户开会资料、委托记录、交易记录和与内部管理、业务经营有关的各项资料。资料的保存期限不得少于()。

A.20

B.15

C.10

D.30

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第8题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的

保存期限至少保存多久？

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第9题

金融机构保存的客户身份资料包括（）

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.客户交易记录

D.金融机构开展客户身份识别工作情况的记录和资料

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