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[单选题]

吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM机上将银行卡内100万元转入所谓的”安全账户“。公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至”安全账户“开户行总行,后发现该账户的资金已被转岀,需要进行延伸紧急止付。下列说法错误的是()。

A.公安机关有权决定是否需要延伸止付

B.公安机关若选择延伸止付,应当制作延伸止付报文发送至相关银行

C.延伸止付的期限为48小时

D.延伸止付的次数以2次为限

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第1题
接到银行电话称你涉嫌洗钱,电话随即转到公安机关和检察院,并表示要证明你的清白,需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中,有哪些破绽可以发现这是诈骗电话()

A.警察调查案件不可能通过电话进行

B.公安机关和检察机关是两个不同的部门,在调查案件时不会直接通过电话转接

C.不管公安机关还是检察机关,都不存在所谓的安全账户

D.信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接到公安机关电话这项服务

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第2题
居民张师傅早上接到一个电话,对方自称是中纪委温州办事处王主任,称其涉嫌帮贪官洗钱,随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。这一事件中,哪些破绽可以发现这是诈骗电话()

A.政府机关调查案件不可能通过电话进行

B.公安机关和检察机关是两个不同的部门,在调查案件时不会直接通过电话转接

C.不管是公安机关还是检察机关办案,都不会要求被调查者将资金转入任何账户

D.明明是温州办事处,为何让给你转接北京公安局的电话

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第3题
王某在家接到公安机关电话称自己涉嫌某洗钱案件,让王某与检查官沟通认错,王某连忙拨打该电话,并认为是个大案。这样的做法对不对()
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第4题
小赵接到了一个电话,对方自称公安局警官,并直接说出小赵的名字及身份证号,称其银行卡涉嫌洗钱犯罪,正被警方通缉,需要小赵配合调查,把钱指定的安全账户内,调查结束后,再把钱打回小赵的账户,以下做法错误的是()

A.置之不理,公安机关有严格的办案程序,不会通过电话办案

B.拨打当地派出所电话进行核实

C.按对方要求去转账,尽快配合调查

D.到所在地派出所找民警核实情况

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第5题
接到银行称你涉嫌洗钱,随即转到公安机关和检察院,并表示要证实你的清白,需将你的所有资金转入平安账户”接受调查。这一事件中有哪些破绽可以发现这是诈骗()。

A.警方调查案件不可能通过进行

B.公安机关和检察机关是两个不同的部门,在调查案件时不会直接通过转接

C.不管公安机关还是检察机关,都不存在所谓的平安账户

D.信用卡欠款是银行客服通知的,他们没有转接到公安机关这项效劳

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第6题
小黄接到一个尾号为110的固定电话,电话那头自称是东莞市公安局禁毒支队的民警,说小黄的包裹里有冰毒,涉嫌运输毒品,购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪,必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内,等案件调查清楚再退还给小黄,小黄应该()。

A.将钱转到安全账户。

B.公安机关没有安全账户,这是个骗子报瞥并举报。

C.相信对方,并按照对方各种要求去操作。

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第7题
美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告,称该行和其他大型银行一样,涉嫌被一家洗钱集团诱导,向互联网博彩公司提供银行服务。在美国,网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司,名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站,所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤,通过银行追踪资金,协助执法部门进行调查?()

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第8题
“这里是某市公安局/最高检察院,我们调查发现你涉嫌一起洗钱案件,现在需要你将资金转入国家账户配合调查”,你应该怎么办?()

A.很害怕,按照对方的话照做,换取清白

B.挂断电话,马上拉黑,都是骗子

C.将信将疑,先转一部分钱过去,再打回电话确认情况

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第9题
贾某接到一个自称是领导的电话,要贾某打钱给他应急,贾某该怎么办()

A.拨打通讯录里领导电话与领导联系

B.通过支付宝转账给对方

C.想一想,再用银行卡转账

D.找领导当面确认真假

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第10题
汤某到县公安局报案称,前年其女儿云某(时年15周岁)在一次同学聚会上醉酒昏睡,云某的同学毕某(时年15周岁)趁机与其发生性关系,后云某发现自己怀孕并偷偷堕胎,汤某发现此事找毕某及其父母论理,被拒。县公安局受理后认为毕某不构成强奸罪,电话通知汤某不予立案。汤某向县人民检察院反映,人民检察院通知公安局立案侦查。下列说法正确的是()。

A.如果汤某陈述案情属实,则毕某构成强奸罪

B.县公安局可以电话通知汤某不予立案

C.接到县公安局不予立案的通知后,汤某可以向人民检察院提出要求公安机关立案侦查的请求

D.人民检察院不应当直接通知公安局立案侦查

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第11题
立案调查决定()向被调查人宣布,并通报()。涉嫌严重职务违法或者职务犯罪的,()通知被调查人家属,并向()公开发布。

A.应当;组织部门;应当;媒体

B.应当;相关组织;可以;媒体

C.应当;相关组织;应当;社会

D.应当;组织部门;可以;社会

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