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[多选题]
计划模块合规性检查组织部门为（）
A.三级单位施工管理部
B.二级单位施工管理部
C.二级单位科技部
D.三级单位技术质量部
答案
三级单位施工管理部
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A.制定书面的合规政策
B.制定并执行风险为本的合规管理计划
C.审核评价商业银行各项政策、程序和操作指南的合规性
D.对员工进行合规培训
A.确认卖方满足采购管理计划和合同文件中所述的进度计划和预算
B. 执行检查和审计，检查卖方工作流程和可交付成果的合规性
C. 编制一套完整的文件集，让其能够与最终项目文件一起包含在内
D. 调查客户对已完成工作的满意度
A.员工要在规定时间在发展学院完成相关培训并完成系统考试
B.未按要求在规定时间内完成培训及系统考试的员工，将在集团通报批评，合规培训考核模块记0分
C.口头警告
D.书面辅导
A.《案件防控与合规工作责任书》
B.《内控合规工作责任书》
C.《案件防控与合规协议书》
D.《案防工作承诺书》
A.报销人必须严格按照业务计划，在批准的范围内合理开支，并对费用的真实性、合理性、遵从性和报销的及时性负责
B.直接主管只需要检查报销人单据是否完整，不对费用真实性承担管理责任，真实性由报销人自己负责
C.财经要对所辖部门或区域内员工的费用报销进行事后复核，并对费用报销的合规性和遵从性负责
D.直接主管必须对员工提交的原始单据或扫描件进行事前或事后的审核，以确保费用报销的真实性、合理性和遵从性
A.贷前条件落实情况的完整性与合规性
B.信贷合同的业务合规性与填写的规范性
C.资金计划规模审批情况
D.贷款资金支付的合理性与合规性
