题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自（)的人群集中成立企业，集中开立账户。
A.同一地区
B.同一国家
C.同一社区
D.同一单位
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.同一地区
B.同一国家
C.同一社区
D.同一单位
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“为防范非法集资等案件的发生，银行要重点关注来自()的人群集中…”相关的问题
A.加强舆论引导
B.积极配合侦办
C.协助管控资产
D.及时赔偿损失
A.以上选项均不正确
B.国务院银行保险监督管理机构
C.国务院电信主管部门
D.国务院金融监督管理机构
A.触犯《中华人民共和国刑法》，构成贪污、挪用、侵占、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等犯罪，人民法院已经作出生效判决的案件，或者人民法院尚未判决，但案件事实已基本查清、实际损失已确定发生的案件。
B.违反《中华人民共和国保险法》等法律、法规、规章，受到保险监管部门等金融监管部门重大行政处罚的案件。
C.严重违反公司规章制度，给公司造成重大损失，或者社会影响特别恶劣、造成系统性风险的其他案件。
D.与客户发生经济纠纷的。
A.人员管控责任
B.风险管控责任
C.监测预警责任
D.风险处置责任
A.“许诺还本付息或者给予其他投资回报” ,即利诱性
B.“向不特定对象吸收资金”,即社会性
C.通过媒体、推介会、传单、 手机短信等途径向社会公开宣传,即“公开性”
D.“未经国务院金融管理部]依法许可或者违反国家金融管理规定”,即非法性
