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第1题
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（)。
A.在24小时内采取冻结措施
B.在48小时内采取冻结措施
C.立即采取冻结措施
D.向公安机关报告后，根据其下发的冻结通知书采取冻结措施
第3题
《四川华油集团公司作业许可管理办法》适用于以下哪些风险作业的管理？（）
A.交叉作业
B.涉及动火、受限空间等风险较高的计划性检维修作业
C.承包商完成的风险作业活动
D.非计划性维修作业
E.缺乏安全程序的工作
第4题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，需按照规定及时向（）报告
A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
第6题
2014年5月10日优化投产后，取消相关登记簿只能在业务受理网点查询到记录的控制，主要涉及“059000储蓄登记簿”中的()，以及059010法律冻结扣划明细登记簿。
2014年5月10日优化投产后，取消相关登记簿只能在业务受理网点查询到记录的控制，主要涉及“059000储蓄登记簿”中的（)，以及059010法律冻结扣划明细登记簿。
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A.01-挂失登记簿
B.03-法律冻结登记簿
C.16-司法查询登记簿
D.17-暂封登记簿
第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是()。(1)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出(2)与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多(3)提前偿还贷款(4)没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
A.(1)(2)
B.(1)(4)
C.(2)(3)
D.(2)(4)
