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第1题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站（红盾网)公布的年度内已吊销营业执照
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第3题
关于债券的信用等级，以下说法正确的有（）。
A.我国尚无统一的债券等级标准
B.我国一般将其分为九级
C.我国尚无统一的系统评级制度
D.凡向社会公开发行的企业债券，需由中国人民银行及其授权的分行指定的评级机构或公证机构进行评级
第5题
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为（)。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第6题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为（)。
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第7题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第9题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果一个客户与我行从事正常交易活动，但被人民银行进行反洗钱行政调
查，可直接将其评级为()。
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A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第10题
下列可采用担保测算法测算客户授信额度理论值的客户是()。
下列可采用担保测算法测算客户授信额度理论值的客户是（)。
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A.经营期不足2个会计年度的客户
B.国资委下属的中央企业
C.总行授权书中列明的优势行业重点客户担保的客户
D.标准普尔(或穆迪、惠誉)等国际评级机构认定为A级以上(含)且被《财富》杂志最新评选为世界500强企业的在华控股子公司
