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[判断题]

除境内直接投资货币出资入账登记和直接投资存量权益登记(年度)外,经营团队应按照反洗钱及展业原则要求,区分可信客户和关注客户,首次办理需进行尽职调查并出具《招商银行单位客户尽职调查表》。()此题为判断题(对,错)。

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第1题
境内直接投资货币出资入账登记,若发现缴款人与投资人不一致,银行不得继续为企业办理出资入账登记。()
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第2题
办理境内直接投资货币出资入账登记时如外国投资者与境外实际缴款人不一致,银行不得办理入账。()
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第3题
目前境内直接投资项下外国投资者收购中方股权出资确认登记已取消。()
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第4题
未办理货币出资入账登记的资金不得使用(包括但不限于结汇、付汇、境内划转)。来源于境内外汇再投资或股权转让对价外汇资金,需办理货币出资入账登记。开户行在为外商投资企业办理资本金转存定期、远期结售汇及掉期、结构性存款等业务时,应当限于保本型产品,不得变相结汇。资本金账户资金因上述原因划出尚未划回的,不得关户()此题为判断题(对,错)。
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第5题
根据境内直接投资项下外汇管理规定,银行在办理外商直接投资项下各类外汇账户的开立与关闭、资金入账、结汇、购付汇、划转等业务后,须及时将有关信息报送外汇局相关业务系统。()
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第6题
办理境内直接投资登记业务时,客户分类情况应在直接投资外汇登记业务登记表中的“经办员意见”栏列明。()
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第7题
境外机构、境外个人在境内直接投资,经有关主管部门备案或批准后,应当到注册地银行办理相关直接投资外汇登记。()
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第8题
未按规定办理存量权益登记的,不得将境内直接投资所得利润汇出境外。()
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第9题
外汇指定银行为境内机构办理境外直接投资资金汇出的累计金额,不得超过该境内机构事先已经外汇局在相关业务系统中登记的境外直接投资外汇资金总额。()
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第10题
多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,按其指定的一家境内机构向其注册地银行申请办理清算登记。()
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第11题
吸收直接投资是指公司的按照“()”原则以协议合同等于形式吸收国家、法人、个人和外商以货币、实物等出资形式投资公司的融资方式。

A.共同投资

B.共同经营

C.共担风险

D.共享利润

E.共同管理

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