题目内容
（请给出正确答案）
A.合法证件
B.中国保险监督管理委员会或其省一级派出机构出具的调查通知书
C.中国银行业监督管理委员会或其省一级派出机构出具的调查通知书
D.中国人民银行或其省一级排除机构出具的调查通知书
答案
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《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
A.3,2
B.2，3
C.2，2
D.3，3
A.询问金融机构的工作人员，要求其说明情况;
B.查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C.对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以封存。
D.调查人员仅有1人仍可调查可疑交易活动，调查时出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件
B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件
C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件
D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件
E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息
B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况
C.非自然人公开信息
D.配合人民银行反洗钱行政调查、采取临时冻结措施的有关
