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第2题
总部应指定相关管理部门或设立专门团队牵头负责境外机构合规管理，统筹协调各业务条线管理部门加大对境外机构的合规培训、指导力度。各业务条线管理部门承担本条线合规经营的主要管理责任，按照有关权限对境外机构开展检查。内部审计部门应承担境外合规管理适当性和有效性的审计评价责任。()
第3题
代理业务凭证由（）与被代理单位联系领用，凭证领回后实物统一入总行运营管理部凭证库，再由总行运营管理部凭证库下发给各分（支）行使用。（1
A.总部合规管理部
B.总部运营管理部
C.代理业务主办行
D.各分支行
第5题
商业银行应具备与所开展同业业务规模和复杂程度相适应的同业业务治理体系，由（）对同业业务进行统一管理，将同业业务纳入全面风险管理，建 设的内部控制机制
A.同业业务事业部
B.各省市分行
C.有同业业务的支行
D.法人总部
第8题
关于经办机构不得与境外主权类客户建立和维持客户关系的情形，以下说法错误的是()。
A.申请开办业务理由不合理、与身份识别不符或有明显理由怀疑其从事违法犯罪活动的
B.境外主权类客户及其法定代表人或负责人、授权办理人(如有)命中本行筛查系统监控名单，且按照本行反洗钱和制裁合规管理政策禁止建立或维持客户关系的
C.注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为综合性制裁国家和地区的;国际金融组织来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为25%(含)以上的
D.经综合评估，洗钱和恐怖融资风险较高且本行难以对其采取有效风险控制措施，超过本行风险管理能力的
第9题
诉讼纠纷管理的主要风险点包括（）
A.省级分公司聘请法律顾问未经过总部法律合规部审批
B.未对常年法律顾问的工作进行定期评估
C.分支机构未及时将参与的诉讼活动上报总公司
D.分支机构参与的诉讼案件未经过恰当审批
第10题
根据中国石化合规管理办法的规定，“管业务与管合规相结合”合规管理体系建设原则的内涵是，坚持“强内控、防风险、促合规”，落实“业务工作谁主管，合规责任谁承担”要求，推动合规管理与组织人事、纪检监察监督、内部审计、内控、风险管理等工作统筹衔接、协同联动，合规管理与业务开展同安排、同检查、同考核。（）
第11题
短信内容的分类管理上，总部归口管理部门应牵头将归口业务条线的短信内容进行梳理和分类，财富管理类归口财富管理部管理，信用业务及场外衍生类归口（），防非打非类、反洗钱类归口（），投资者教育类归口（）等，大类下可分小类
A.场外业务部
B.证券金融部管理
C.合规管理部管理
D.运营管理部管理
