题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质。()
反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质。()
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
反洗钱调查时反洗钱行政主管部门为了核实可疑交易活动而采取的行为,具有准司法性质。()
A.组织协调全国的反洗钱工作
B.反洗钱资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作
E.调查可疑交易,开展反洗钱国际合作
A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查,落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改
B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训
C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作
D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为