题目内容
（请给出正确答案）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
答案
ABD
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A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.客户要求变更客户名称、身份证明文件、职能范围、法定代表人或负责人信息的
B.得的客户身份信息与先前掌握的信息不一致或矛盾的，先前获得的客户身份信息和资料的真实性、有效性、完整性存疑的
C.业务部门提示客户发生非正常交易、内控合规监督部门提示客户发生可疑交易等有洗钱或恐怖融资嫌疑的
D.本行认为应开展重新身份识别的其他情形
A.客户重要身份信息(如股权结构、经营范围、职业等)发生变更
B.涉及有权机关司法查询、冻结、扣划业务
C.涉及洗钱风险提示
D.涉及权威媒体的案件报道
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户到店办理现金存、取的
A.法律法规和标准发生变化
B.认证体系发生变化
C.危险源发生变化
D.环境风险发生变化
E.班组长发生变化
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
A.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员
B.客户或其关联人属于公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织和人员
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户或其关联人属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议涉及组织和人员
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
