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[多选题]

银行业金融机构发生重大事项的,应当于事发之时起24个小时内向人民银行报告,并按照人民银行泰安市中心支行及其分支机构要求做好后续报告()

A.被监管机构采取暂停部分业务停业整顿接管托管重组撤销等监管措施

B.银行业金融机构违规经营,已经或者可能导致重大损失的事件

C.银行业金融机构被新闻媒体互联网站负面报道,可能对正常经营产生重大影响的事件

D.银行业金融机构发生重大涉诉事件

E.银行业金融机构发生可能造成特别严重后果的其他突发事件

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ABCDE

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第1题
下列哪些重大事项发生时应于事项发生或银行发现之时起2小时内向当地人民银行分支机构报告()

A.向银行业监督管理机构申请筹建新的银行业金融机构及分支机构

B.聚众上访、围攻或冲击银行业金融机构及营业场所等产生重大社会影响的群体性事件

C.被监管部门采取暂停部分业务、停业整顿、接管、托管、重组、撤销或依法宣告破产

D.受到监管部门风险提示、行政处罚

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第2题
银行业金融机构重大事项实行“零报告”制度。季内若无重大事项发生,应在季后5个工作日内向人民银行提交书面确认报告。()
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第3题
下列哪些重大事项发生时应于事发前及时向当地人民银行分支机构报告的()

A.重大改制活动,机构性质变更

B.发生存款挤提、客户交易结算资金挤提、挤提退保等金融挤兑事件

C.银行业金融机构从业人员发生涉案金额在500万元(含)以上的案件

D.受到监管部门风险提示、行政处罚

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第4题
金融机构发生金融挤兑事件时,应在事件发生之时起2小时内向属地人民银行分支机构报告()
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第5题
银行业金融机构发生以下哪些重大事项时,应于事项发生或银行发现之日起5个工作日内向当地人民银行报告()

A.受到监管部门风险提示、行政处罚

B.法人银行业金融机构增资扩股、转让、清退股权,或前十大股东之一出现严重经营困难、实际控制人变更或发生公司合并、分立、清算等事项

C.被监管部门采取暂停部分业务、停业整顿、接管、托管、重组、撤销或依法宣告破产

D.高级管理人员变更或受到监管机构处罚的

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第6题
银行业金融机构发生挤兑事件后,要在2小时内向人民银行报告。()
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第7题
根据《关于落实〈银行业保险业消费投诉处理管理办法〉有关事项的通知》(银保监消保函〔2020〕57号),各级银行保险机构发生重大消费投诉的,应当自发生之时起()内向其监管机构报告相关情况

A.24小时

B.5日

C.12小时

D.3日

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第8题
金融机构反洗钱义务包括()

A.配合人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作

B.指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料

C.按规定如期报送反洗钱年度报告

D.金融机构发生涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项时5个工作日内向人行或其分支机构报告

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第9题
人民银行有权对各银行业金融机构重大事项报告情况进行现场核查。()
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第10题
自2019年7月起,银行业金融机构应当于每月初15个工作日内,以法人为单位向人民银行及银保监会或其当地分支机构报送上月《投诉统计表》及相关资料。()
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