题目内容
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[单选题]
以下几项属于反洗钱工作核心义务的是（)
A.客户尽职调查工作
B.客户身份信息和交易资料保存工作
C.大额和可疑报告工作
D.以上都是
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A.客户尽职调查工作
B.客户身份信息和交易资料保存工作
C.大额和可疑报告工作
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A.代理各种债券的保管、发行、兑付。
B.做好现金管理工作，加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益。
C.严格库房管理，确保库款安全。
D.积极配合有关部门做好反洗钱工作。
E.宣传爱护人民币，做好反假币工作。
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.监督理事会、高级管理层以及各条线、各部门反洗钱义务的履职尽责情况并督促整改
B.对反洗钱工作提出意见和建议
C.其他应当由监事会承担的反洗钱职责
D.以上都是
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
