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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

个人金融交易信息,包括银行业金融机构在支付结算、理财、保险箱等中间业务过程中()的个人信息。

A.获取

B.保存

C.留存

D.收集

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第1题
根据《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》银行业金融机构....每个人金融信息保护,以下不属于其禁止性要求的是()。

A.向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人客户金融信息

B.在个人反对的情况下,将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动

C.执行个人存款实名制

D.出售个人金融信息

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第2题
银行业金融机构在收集、保存、使用、对外提供个人金融信息时,应当严格遵守法律规定。特别是在收集个人金融信息时,应当遵循合规、最小化原则。()
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第3题
()是指单位或个人通过电子终端,直接或间接向银行业金融机构发出支付指令、实现货币支付与资金

()是指单位或个人通过电子终端,直接或间接向银行业金融机构发出支付指令、实现货币支付与资金转移的行为

A电子支付

B移动支付

C网银支付

D第三方支付

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第4题
银行业金融机构要完善信息安全技术防范措施,对易发生个人金融信息泄露的环节进行充分排查,明确规定各部门、岗位和人员的管理责任。()
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第5题
对高风险客户,金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析()
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第6题
冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移、转换、处置而采取必要措施,包括但不限于:()金融交易;拒绝资产的提取、转移、转换;()金融账户的开立、变更、撤销和使用。

A.中止

B.终止

C.暂停

D.停止

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第7题
()是社会资金流动的起点和终点,是银行业金融机构为社会公众提供支付服务的基础。

A.个人银行结算账户

B.银行结算账户

C.单位银行结算账户

D.外汇账户

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第8题
银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。()
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第9题
《反洗钱法》中所称金融机构仅包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。()
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第10题
根据《银行业金融机构信息科技外包风险监管指引》(银监发[2013]5号)规定,银行业金融机构应当制定和落实信息安全管控措施正确的是()。

A.对外包人员进行信息安全培训

B.明确外包活动需要访问或使用的信息资产

C.对重要或核心的信息系统开发交付物进行源代码检查和安全扫描

D.定期对服务提供商进行安全检查

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第11题
银监会机关相关部门负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作,督促发案银行业金融机构对责任人实施问责,督促、跟踪及评价后续整改情况,对本辖区的案件处置工作负监管责任。()
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