题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
反洗钱报告主要包括反洗钱年度报告和反洗钱即时报告。反洗钱年度报告,是指各银行机构于每年度结束后()内,按照规定的模板向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告并填报相关附表
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.20个工作日
答案
D、20个工作日
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A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.20个工作日
D、20个工作日
A.本年度大额和可疑交易报告情况
B.本机构可疑交易标准制定、交易监测和分析机制
C.本机构大额可疑交易平台使用情况
D.本年度协助侦破案件情况
A.主要反洗钱内控制度修订
B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更
C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项
D.反洗钱工作情况、问题及建议
A.建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B.依法进行客户身份识别,保存客户身份资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.反洗钱保密和宣传培训工作
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料:()。
A.投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明;
B.反洗钱内控制度;
C.反洗钱机构设置报告;
D.反洗钱机构或岗位人员配备情况及岗位人员接受反洗钱培训情况的报告;
E.信息系统反洗钱功能报告;
F.中国保监会规定的其他材料;