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第1题
()内容应包括案发法人行社名称、基本案情、案件性质及分类，案件发生时间和案件发现时间，是否为重大案件，涉及的内外部人员及基本情况，公安、司法、监察等机关立案时间及罪名，涉案金额及风险状况，已经或可能造成的影响，案发机构和监管部门已采取的措施等。
A.《案件确认报告》
B.《案件风险信息报告》
C.《案件调查报告》
D.《案件审结报告》
第3题
销案管理内容包括（）
A.对债权债务明确的被诉案件，当年发生当年应予结案
B.集团一方败诉的，应及时主动履行法院判决，避免拖至强制执行阶段
C.严禁因此导致集团相关信息被公开披露至最高人民法院网被执行人信息查询系统以及中国执行信息公开网被执行人失信名单等公开渠道
D.属于特大案件且须纳入股份公司考核的，案件策划书通过股份公司法律系统报股份公司法律事务部复审
第4题
公安机关办案单位将涉赌案件及涉案账户查询信息录入治综系统涉财资金交易查控子系统，需上传()()()和()等资料。
A.《受案登记表》
B.《立案决定书》
C.《协助查询财产通知书》
D.《涉赌账户呈请查询审批表》
第6题
业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的，涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务，以及利用保险业洗钱、非法集资等，被公安司法机关立案侦查的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为，包括利用公司资源或客户信息的行为（）
