A.企业营业执照有效且经过年审;
B.企业的信用等级在B-(含)以上;
C.企业经营年限在2年以上;
D.企业法定代表人/实际控制人的主业从业经验在4年以上;
E.企业提供足值的抵押物。
A.安全保卫部门
B.客户主管部门
C.运营部门
D.内控合规部门
A.开立单位银行结算账户申请书
B.营业执照
C.企业法定代表人身份证件
D.居民身份联网核查结果
A.企业法人营业执照
B.公司章程
C.房地产开发资质证书
D.企业财务报表
A.营业执照、法人代码证、法定代表人身份证明、贷款证卡
B.经会计部门或会计(审计)师事务所核准的前三个年度及上个年度财务报表和审计报告、年检合格的税务登记证明
C.公司合同或章程‘企业董事会(股东会)成员和主要负责人、财务负责人名单和签字样本等
D.如为第三方保证,还需要提供担保人相关材料
在反洗钱客户风险评级过程中,如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户,可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级