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[多选题]
根据《关于做好人民币同业存放账户风险排查和清理工作的通知》(交银办〔2016〕209号),针对银行业金融机构银行结算账户,至少以下2种方式对存款银行开户意愿的真实性核实证明()。
A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,打印大额支付系统查询查复结果
B.客户经理签署的已核实证明
C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实,《核实表》有两名客户经理签字盖章确认
D.对方银行机构法人授权书
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A.通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实,打印大额支付系统查询查复结果
B.客户经理签署的已核实证明
C.由分行公司部门到存款银行上门核实或者委托异地的分支机构进行上门核实,《核实表》有两名客户经理签字盖章确认
D.对方银行机构法人授权书
A.人民币活期存款账户
B.人民币定期存款账户
C.人民币活期和定期存款账户
D.人民币同业存款账户
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式,不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务,不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户,营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作