题目内容
（请给出正确答案）
A.自然人银行账户频繁进行现金收付，金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款，金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立旅行支票，金融机构应当报告可疑
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确…”相关的问题
A.（1）（3）
B.（2）（4）
C.（1）
D.（3）
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
A.如未发现该交易可疑，金融机构可以不报告
B.如发现该交易可疑，也可不用报告
C.不管可不可疑均应报告
D.如未发现该交易可疑，金融机构只需备案即可
A.当地反恐部门
B.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关
D.当地国家安全机关
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》，未按规定提交可疑交易报告的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
A.制定起草洗钱风险管理政策和程序
B.组织落实反洗钱信息系统和数据治理
C.组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
D.持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
