题目内容
（请给出正确答案）
A.出口企业首次申报出口退（免）税的，在其申报的退（免）税审核通过前，进行实地核查
B.出口企业首次申报销售自产海洋工程结构物、航空食品等视同出口货物及对外提供加工修理修配劳务退（免）税的，在其申报的退（免）税审核通过前，进行实地核查
C.生产企业首次办理视同自产货物退（免）税申报，在其申报的退（免）税审核通过前，进行实地核查
D.在日常审核过程中发现企业视同自产货物出口存在疑点的
E.生产企业申请“先退税后核销”资格的，在其申报的退（免）税审核通过前，进行实地核查
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C.未按规定对预警风险信息开展风险应对
D.按规定下放出口退(免)税审批权
A.查报数量大、信访举报问题比较集中的
B.重复、越级信访举报件比例较高的
C.办理信访举报事项推诿、敷衍、拖延的
D.信访举报核查不规范，整改措施不得力的
E.其他需要综合督办的情形
A.是的，审计师已采取了合理的审慎性检查；
B.没有，审计师没有记录违规行为；
C.没有，审计师没有标出最有可能预示违规情形的警示；
D.是的，审计师在业务工作底稿中作出了评注。
A.拟设立场所经验收合格的,颁发《娱乐经营许可证》
B.实地检查的内容主要包括娱乐场所设立地点、使用面积等
C.不予批准的,口头通知当事人并说明理由
D.核查申请人提交的投资人员、拟任的法定代表人和其他负责人没有本条例第五条规定情形的书面声明
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
A.调整客户洗钱风险等级
B.提高交易监测分析的频率和强度
C.要求客户提供公司章程
D.实地调查
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形
D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作
E.存在盗码交易、人工识别特殊业务
