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第2题
理事会承担本机构及辖内机构反洗钱工作的最终责任，职责是（)
A.确立反洗钱文化建设目标
B.掌握重大洗钱风险事件处理情况
C.审定反洗钱工作报告
D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。
第3题
保监会印发的《反保险欺诈指引》重点从那些方面做出了规定（)。
A：明确保险机构承担欺诈风险管理的主体责任
B：明确了各单位在反欺诈协作配合机制中职责
C：明确了保监会及其派出机构的职责
D：以上都是
第4题
“反洗钱”，是对“反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资”的统称，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等
犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱、恐怖融资和扩散融资活动，依照法律法规、部门规章及规范性文件以及公司规章制度的规定，进行洗钱和恐怖融资风险管理的行为。
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A.毒品
B.黑社会性质的组织
C.恐怖活动
D.走私
E.贪污贿赂
F.破坏金融管理秩序
G.金融诈骗
第7题
一个建设项目的监理工作由两个及以上监理单位承担的，建设单位宜选择其中一个监理单位作为建设项目的()，协助建设单位对建设项目监理工作实施管理，并承担管理和协调责任。
A.直接管理单位
B.委托代理单位
C.总体监理单位
D.管理总包单位
第8题
以下哪种陈述最能体现内部审计部门针对先前审计工作进行后续审计的责任？A.内部审计师应确定是
以下哪种陈述最能体现内部审计部门针对先前审计工作进行后续审计的责任？
A.内部审计师应确定是否采取了纠正行动，是否达到了理想的结果，或者管理当局已经承担没有采取纠正行动所带来的风险。
B.内部审计师应该确定管理当局是否已经开始实施纠正行动，但没有责任去确定行动是否达到理想结果，因为那是管理当局的责任。
C.只有在高级管理层或审计委员会指示下，首席审计执行官才有责任安排后续审计工作，否则，后续审计是完全随意的。
D.以上都不对。
第9题
金融机构应从（）管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照风险为本的原则，强化
风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
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A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
第10题
A注册会计师审计甲公司2001年度会计报表，出具了无保留意见审计报告。其后，甲公司因发现存在小额销售收入被漏记和贪污现象，控告A注册会计师有过失。A注册会计师提出无过失申辩，其下列申诉理由中合理的有（）。
A.防止发生和及时发现并纠正错误与舞弊，是甲公司管理当局的责任
B.按照独立审计准则审计会计报表，并不能保证发现所有的错误与舞弊
C.年度会计报表审计并非专门针对错误或舞弊
D.因销售收入审计是由助理人员完成，直接责任应由该助理人员承担
第11题
用技术回馈社会，用信息帮助更多人，为承担更大的社会责任，字节跳动公司做了下列哪些努力？（)
A.开展头条寻人项目
B.开展AI反造谣
C.成立网络安全委员会
D.成立今日头条创作空间
