题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。()
各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。()
A.客户或其交易对手如为外国政要,则风险等级高
B.客户开立的账户数量明显超过其日常生活或业务经营需求,或客户频繁开销户,或客户开户后短期频繁使用后停止使用,则风险等级较高
C.如客户资金有大量的非经常性收入,且与客户身份不符,则风险等级较高
D.客户频繁使用现金交易,或频繁要求使用钞不离柜的现金交易,则风险等级较高
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