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第2题
美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）
A.识别与公司概况相匹配的服务产品
B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易
C.识别通过面对面开设的账户
D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易
第3题
企业网上银行是指通过互联网或专线网络，为工商银行企业客户提供账户查询、转账结算、在线支付等金融服务的网上银行业务。主要包括企业网上银行、代缴学费、银企互联、电子商务、网上银财通及电话银行等业务。（)
第4题
随着网购业务的火爆和监管层原则不再新增数量，第三方支付牌照近来成了“香饽饽”。在相关人士看来，网络支付必然涉及客户信息，客户是电商最强劲的竞争力，也是其最在意的商业秘密。委托其他第三方支付系统帮助完成交易，一方面要支付相关费用，另一方面又要严防客户信息泄露(原文档为泄漏)，商业模式被复制。比较之下，不如收购一家支付公司，进而取得相关支付牌照，既解决了现实支付问题，也保证了客户信息安全，还可借此开拓自身的商业圈子，可谓一举多得。这段文字意在说明（）。
A.在互联网时代，客户信息是电商最在意的商业秘密
B.第三方支付存在支付费用高和信息安全隐患等弊端
C.支付牌照交易火热与互联网金融及公司业务扩张有关
D.若要进军支付领域就得通过收购原持牌公司这一途径
第5题
以下对中大额资金转账系统描述错误的是()
A.按中国标准发生的支付金额一般在5000元人民币以上
B.又可称为商业级网络支付
C.其支付结算业务笔数占全社会总支付数量的80%-90%
D.按美国标准发生的支付金额一般在3000美元以上
第6题
虚拟卡是指商业银行不再提供实物卡片，而是提供由()组成的能体现客户唯一身份的识别序列，客户凭此识别序列在现场或通过互联网，电话，手机等渠道办理支付结算业务。
A.数字
B.字母
C.标点
D.货币
第7题
电子交易流程一般包括以下几个步骤：1商户把消费者的支付指令通过支付网关送往商户收单行;2银行之间通过支付系统完成最后的结算;3消费者向商户发送购物请求;4商户取得授权后、向消费者发送购物回应信息;5如果支付获取与支付授权并非同时完成，商户还要通过支付网关向收单行发送支付获取请求，以便把该笔交易的金额转到商户中;6收单行通过银行卡网络从发卡行(消费者开户行)取得授权后，把授权信息通过支付网关送回商户;正确的顺序是：()。
A.1->3->6->5->4->2
B.3->1->6->4->5->2
C.3->4->5->1->2->6
D.3->6->4->5->1->2
第8题
美国富国银行网上房屋贷款批复只需50秒，而美国第一银行更宣称网络贷款业务只需25秒即可完成，这说明互联网金融具有（）
A.高效性和经济性
B.科技性和共享性
C.信息化与虚拟性
D.普惠性和广泛性
第9题
电子客票在以下几个方面给航空公司带来优势（)
A.与在线支付的良好结合使航空公司资金结算速度加快
B.树立企业形象，与世界先进航空公司保持产品一致性，为将来进一步合作打下基础
C.通过互联网的渗透，吸引更多的旅客，从而扩大与市场的接触面
D.拓展航空公司销售渠道，为航空公司提供大客户直销手段
第10题
将网上银行定义为:“商业银行等金融机构通过互联网、移动通信网络、其他开放性公众网络或专用网络基础设施向客户提供网上金融业务的服务。”的是（)。
A.美联邦
B.美国货币监理署
C.巴塞尔银行监管委员会
D.中国人民银行
