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[单选题]

义务机构应明确由哪个部门统一依法向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息()。

A.客户主管部门

B.反洗钱牵头部门

C.安全保卫部门

D.风险管理部门

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第1题
根据《船舶载运危险货物安全监督管理规定》,载运散装液体危险性货物的船舶在港口水域外从事海上危
险货物过驳作业,应当由船舶或者其所有人、经营人或管理人依法向下列哪个部门申请批准?

A.港口行政管理部门

B.海事管理机构

C.公安消防机构

D.船舶检验部门

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第2题
分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则(2.0版,2017年)》,对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供;同时,要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密()
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第4题
除保险人依法应承担的义务的条款经过向投保人做出明确说明的,可以产生效力()

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第5题
某市信访部门收到群众提出的信访事项并进行了登记,根据《信访条例》的规定,下列对这些事项处理的方式中,正确的是()

A.属于依法通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的,不予受理,但应告知信访人依法向有关机关提出

B.属于由本级人民政府处理的,应书面通知信访人向本级政府提出

C.属于由本级人民政府其他部门处理的,应书面告知信访人向有关部门提出

D.涉及下级行政机关的,应书面通知信访人向下级人民政府信访工作机构提出

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第6题
强制检定由以下哪个部门执行。()

A.由计量行政部门依法设置的法定计量检定机构执行,其他检定机构不得执行强制检定

B.由法定计量检定机构进行

C.按行政隶属关系,由用户上级的计量检定机构进行

D.有检定能力的计量检定机构执行

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第7题
下列说法正确的是()
A.基本营业机构柜面发现假币后,应当由2名(含)以上持有反假货币培训合格证书的现金从业人员当面予以收缴B.收缴后,被收缴人可以接触假币C.对假人民币,应当面加盖假币字样的戳记D.对假外币纸币及各种假硬币,应当面以中国人民银行统一格式的专用袋加封,封口处加盖假币字样戳记,并在专用袋上标明细项E.收缴机构按照中国人民银行统一规范打印带有会计业务章的假币收缴凭证交被收缴人,并告知被收缴人如对收缴的货币真伪判断有异议,可以向鉴定单位申请鉴定
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第8题
依照规定将存在严重失信行为的地方政府、社会资本,通过“()”网站等平台向社会公示,由相关部门依法依规对其实施联合惩戒

A.信用中国

B.网络平台

C.相关平台

D.政府平台

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第9题
根据中国石油化工集团有限公司债务融资信息披露管理规定,下列各项中,属于信息披露管理原则的有()。

A.信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平原则,不得存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

B.信息披露语言应简洁、平实和明确

C.相关公司、部门和人员对所知悉的本公司未披露的相关信息,负有保密义务,在该信息依法披露前,任何知情人不得公开或者泄露该信息

D.相关公司、部门和人员对所知悉的本公司未披露的相关信息,负有保密义务,在该信息依法披露前,除公司主要领导外,任何知情人不得公开或者泄露该信息

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第10题
根据《证券法》的规定,股份有限公司申请证券上市交易,应当向特定机构申请,由该机构依法审核同意,并由双方签订上市协议后方可上市,该特定机构是()。

国务院证券监督管理机构

证券交易所

国务院授权的部门

省级人民政府

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第11题
新冠肺炎病例确诊后,学校应依法依规按要求向辖区__进行报告()

A.教育行政

B.人力资源社会保障部门

C.疾控机构

D.附近新冠肺炎的定点医院

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