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第1题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。（）
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.开户统计报告
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第2题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。
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第3题
金融机构应履行开展反洗钱培训的义务，但无需对高管进行反洗钱培训。（)
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第4题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告（）
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第5题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法
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第6题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。此题为判断题(对，错)。
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第7题
金融机构对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定不得对外提供。（)
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第8题
金融机构应当履行哪些反洗钱义务（)？
A.建立健全客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.开展反洗钱宣传培训
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第9题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）
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第10题
下列哪一项不属于金融机构反洗钱核心履职义务？（)
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.客户身份资料和交易记录保存
D.产品评估
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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。
A.建立客户身份识别制度
B.建立大额交易报告制度
C.建立可疑文易报告制度
D.建立客户身份资料和交易记录保存制度
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