题目内容
（请给出正确答案）
A.利用证券发行市场寻找并购重组的机会，用非法资金认购原始股后通过二级市场退出
B.利用转托管方式实现证券和资金在不同账户间的转移，模糊资金最初来源
C.利用非交易结算办理假继承和假赠送等方式转移资金
D.利用内幕交易、操纵股价等破坏金融管理秩序的行为进行利益输送
E.通过经纪人或居间人高额返佣实现利益输送或贿赂
答案
ABCDE
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A.通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系
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C.通过购买彩票进行洗钱
D.利用别人的账户提现，切断洗钱线索
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
A.《证券法》
B.《证券公司监督管理条例》
C.《证券经纪人管理暂行规定》
D.《证券业从业人员执业行为准则》和《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等法律法规、监管规定及公司规定
客服常见的催单类型有？（）
A.回答完问题、顾客表肯定，马上催
B.运用店铺现有的活动优惠引导客户下单
C.利用销量火爆库存间接催单
D.运用顾客见证说明产品价值并催单
E.针对之前末下单的顾客唤醒催单
A.受贿:索要或收受供应商给的好处,收受渠道商给的好处等
B.职务侵占/盗窃:截留/骗取/盗窃公司资金资产;虚假费用报销等
C.诈骗:利用公司名义、自己岗位便利或公司办公场所等,骗取第三方财产
D.关联交易:利用职务影响力,通过本人或亲友经营华为一、二级供应商/经销商业务,或在供应商/经销商处占有权益
