题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

单笔或当日累计存钞超过规定外币存款金额的，凭（)在银行办理，经办人员要在客户提供的凭证上做好备注

A.本人有效身份证件

B.携带外币现钞入境申报单

C.本人原存款金融机构外币现钞提取单据

D.收入证明

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“单笔或当日累计存钞超过规定外币存款金额的，凭()在银行办理，…”相关的问题

第1题

当日存、取、结售汇外币现金（)，属于大额外汇资金交易。

A.单笔或累计等值1万美元

B.单笔或累计等值5万美元

C.单笔或累计等值10万美元

D.单笔等值1万美元

点击查看答案

第2题

大额外币存款是指中国居民和非中国居民的自起存日至结息日日均余额超过（)万（含)美元（或等值其他外币)的外币活期存款，以及单笔定期（)万（含)美元（或等值其他外币)以上的外币定期存款。

A.100

B.300

C.500

点击查看答案

第3题

上海银行借记卡ATM转账交易的转出金额单笔或每日累计不得超过（)万元人民币。

A.2万

B.5万

C.10万

D.20万

点击查看答案

第4题

“银行对客户结售汇大额交易”报备内容中资本项目下单笔结汇或售汇金额超过等值（)万美元的交易，同一客户月内累计结汇或累计售汇金额超过等值（)万美元。

A.500500

B.5001000

C.10002000

D.5002000

点击查看答案

第5题

单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。（)

点击查看答案

第6题

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（)在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

A.当日

B.次日

C.三个工作日

D.五个工作日

点击查看答案

第7题

个人提取外币现钞，当日累计等值()美元以下(含)的直接到银行办理，超过则凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料至银行所在地外汇局事前报备，银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。

A.1万

B.2万

C.3万

D.5万

点击查看答案

第8题

以下有关绿卡储蓄卡的说法错误的是()。

A.个人申领绿卡储蓄卡起存金额1元

B.绿卡储蓄卡在自动柜员机每日取款累计限额不得超过3000元

C.客户凭卡办使用邮政储蓄异地存取业务，手续费存款每笔最高50元

D.客户申领或更换绿卡时需交纳储蓄卡工本费，收费最高金额不得超过10元

点击查看答案

第9题

手持外币现钞汇出，当日累计等值()的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，还应提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据办理。

A.1万美元以下（含）

B.1万美元以下（不含）

C.5000美元以下（不含）

D.5000美元以下（含）

点击查看答案

第10题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易（)万元以上或者

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，发现单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。()

A.20、1

B.10、1

C.20、10

D.10、20

点击查看答案

第11题

按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。

A.当日累计人民币交易20万元以上

B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇

C.外币等值20万美元以上的款项划转

D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易

点击查看答案

营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）