NEWBOS核准前销户业务,转出余额交易成功后,客户资金默认转入()。
A.客户账户
B.待处理后台集中汇兑往账款项
C.网内往来应付结算款项
D.网点操作账户
A.客户账户
B.待处理后台集中汇兑往账款项
C.网内往来应付结算款项
D.网点操作账户
可疑报告范围正确的说法是:()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用,且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户,且销户前发生大量资金收付
A.对签约借记卡下所有“双利丰”个人通知存款子账户进行销户。
B.客户申请解除双利丰协议,需提供签约借记卡。
C.柜员从菜单或直接输入交易码进入,根据交易提示刷卡录入卡号,提请客户输入密码,提交系统处理。
D.交易成功后打印《业务回单》,交客户签字确认,《业务回单》银行盖章,第一联银行做传票留存,第二联同金穗借记卡、身份证件原件交客户。
A.单位客户正式前来柜台办理销印鉴的日期
B.银行得知企业关闭、破产、解散的日期
C.单位客户正式前来柜台办理销户的日期
D.人行核准日期
下列哪项业务不属于基金账户类业务。()
A. 基金账户开户
B. 交易密码重置
C. 销户
D. 基金转换