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[判断题]

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当立即通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不超过5个工作日。()

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第1题

各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当在发现后5日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。()

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第2题

义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定;哪个时间为提交可疑交易报告的起算时间()。

A.完成初审的时间

B.完成复核的时间

C.完成审定的时间

D.以上都不是

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第3题

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()。

A.风险为本

B.全面覆盖

C.动态管理

D.严格保密

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第4题

对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当逐份复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定。()

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第5题

各级机构反洗钱主管部门应当()或者()对辖属机构开展大额交易和可疑交易报告工作的监督检查。

A.定期

B.不定期

C.半年

D.一年

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第6题

农业银行各级机构应当按照规定的路径和方式依法向（)提交大额交易和可疑交易报告。

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

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第7题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。()

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第8题

根据中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》有关执行要求的通知，对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。()

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第9题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第10题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户()和()价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。

A.身份资料

B.交易背景

C.交易记录

D.业务关系

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第11题

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。()

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