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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

向他人出租、出借自己的身份证件可能产生的不良后果有()

A.他人借用您的名义从事非法活动

B.可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动

C.可能成为他人金融诈骗活动的替罪羊

D.您的诚信状况受到合理怀疑

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第1题
下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。
下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。

A.虚假申请

B.出租、出借、出售、挪用POS设备

C.无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用,经收单行指出后拒不更改

D.经营地址和服务电话发生变更,超过一个月无法取得联系

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第2题
不准违反规定开立和使用账户,不准出租出借账户或转让他人使用,可以利用多头开户转移资金以逃
避支付结算的债务。()

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第3题
下列行为中需依法追究刑事责任的是()。

A.李某出租、出借、转让居民身份证

B.郑某非法扣押他人居民身份证

C.朱某未随身携带居民身份证

D.刘某伪造、变造居民身份证

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第4题
在持续识别和重新识别过程中,如发现客户符合以下任一特征的,经有权层级审批后,应采取措施中止或终止客户关系?()
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在规定期限内更新且没有提出合理理由的,应中止为客户办理业务

B.注销或被吊销营业执照的客户,如超过规定期限未主动办理销户手续的,应停止其银行结算账户的对外支付,并要求客户撤销银行结算账户,对于客户逾期未前往网点办理销户的,网点应主动完成内部销户

C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户,应终止提供服务

D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡),假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的,5年内暂停其非柜面业务,且不得为其新开立账户

E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的

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第5题
经市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的客户,()内暂停其账户非柜面业务。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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第6题
《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的,假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的,()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第7题
行政事业单位的资金来源包括财政拨款以及其他来源,具体而言,其他来源可能包括()和出租出借收入、经营收入和其他收入等。

A.罚没收入

B.行政事业性收费

C.政府性基金

D.国有资产处置

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第8题
自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务,()年内不得为其新开立账户

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

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第9题
债券市场参与者应严格遵守债券市场账户管理有关规定,不得出借自己的债券账户,不得借用他人债券账户进行债券交易。()
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第10题
老年人跌倒后自行起身以下描述不正确的是()。

A.跌倒后先尽可能挪动自己,找到毯子或垫子之类的,使自己较舒适地平躺,盖好毯子,保持体温;

B.休息片刻,恢复体力后使自己向椅子的方向翻转身体

C.尽力使自己面向椅子跪立,以椅子为支撑,尽力站起来

D.尽力自行站立起来,不向他人求助

E.如可能向他人寻求帮助

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