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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含 ）、外币等值（）万美元以上（含 ）的款项划转
A.5 1
B.20 1
C.50 10
D.200 20
第7题
《晋商银行自助及智能设备运行管理办法》规定：自助设备出现（)等影响自助设备正常服务的简单故障，相关人员应在当日处理完毕。
A.打印机客户交易凭条短缺
B.钞箱缺钞
C.打印色带失效
D.交易日志纸卷卡纸
第8题
《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，持卡人持我行借记卡可在我行及贴有银联标识的自动柜员机办理查询余额和取款交易。境内取款每日每卡的最高限额为（）
A.10000元
B.20000元
C.50000元
D.3000元
第10题
《晋商银行借记卡业务管理办法》规定，我行借记卡预授权类业务中，如果在预授权有效期内没有收到预授权撤销或预授权完成交易，应自交易日起第（）天对预授权冻结金额进行解冻
A.7
B.15
C.30
D.31
第11题
根据《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》中规定，下列情形属于禁止类业务，各级营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务及建立各类业务关系（）
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
