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[判断题]
《银行卡组织和资金清算中心反洗钱和反恐怖融资指引》规定中国银联、农信银资金清算中心、城商行资金清算中心及其分支机构应当要求直接参与者妥善保存间接参与者的身份资料和各类交易记录（）
答案
是
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A.国务院公安部门
B.国家安全部门
C.反洗钱行政主管部门
D.侦查机关
A.汇款信息
B.单位客户注册信息
C.除单位客户注册信息以外的客户身份信息
D.除汇款信息以外的交易背景信息
A.客户部门审批
B.内部有权人审批
C.反洗钱与制裁合规部门审批
D.客户授权同意
A.公安部
B.国家反恐怖工作领导小组
C.中国人民银行
D.中国反洗钱中心
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.国务院
B.中国银行业协会
C.银行业监督管理机构
D.中国金融工会
A.艾格蒙特集团(Egmont Group)
B.金融行动特别工作组(FATF)
C.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)
D.亚太反洗钱组织(APG)
A.不得有故意或重大过失犯罪记录
B.熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规
C.接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
D.通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
